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Registros y autorizaciones de MernodentoATM en España

Exención de responsabilidad

Permiso / Inscripción

Organismo supervisor

Ámbito nacional (España)

Cumplimiento del marco español aplicable a servicios de inversión y de las obligaciones de prevención del blanqueo de capitales

CNMV - Comisión Nacional del Mercado de Valores, Madrid

Cumplimiento AML / PBC

Aplicación de los deberes de diligencia debida, identificación y comunicación conforme a la normativa española de PBC/FT

SEPBLAC y organismos competentes en España

Operativa bancaria y de pagos

Trabajo conjunto con entidades de crédito autorizadas en España (marco bancario español)

Banco de España, Madrid

Valores e instrumentos financieros

Habilitación o registro como intermediario o plataforma de negociación, según proceda

CNMV - Supervisión de mercados, Madrid

Servicios de inversión / MiFID

Alta bajo MiFID II / normativa española de servicios de inversión para asesoramiento y gestión de activos, según corresponda

CNMV, Madrid

Bolsas y plataformas de negociación

Registro como centro de negociación o sistema equivalente, según corresponda

CNMV / Bolsas y Mercados Españoles (BME)

Obligaciones autonómicas / locales

Inscripción mercantil y alta fiscal en las comunidades autónomas que correspondan

Registros mercantiles y administraciones tributarias de España